“近年來，我院秉持數(shù)字思維，以‘建’為重心，以‘創(chuàng)’為標桿，以‘用’為落點推進智慧檢務，數(shù)字檢察有了新成果。”蘭州市安寧區(qū)檢察院黨組書記、檢察長敬宏偉介紹。
數(shù)據(jù)助力深挖問題線索
年初，蘭州市安寧區(qū)檢察院行政檢察部門收到刑事檢察部門移送的某教育科技有限公司未獲相關行政許可開展成人教育培訓活動的案件線索。
經(jīng)走訪了解，因轄區(qū)科教資源密集，從事成人教培和未成年人教培的機構(gòu)、學校數(shù)量眾多，尤其是成人教培行業(yè)監(jiān)管主體多，信息數(shù)據(jù)源多且難以匯集，如何從眾多的信息中精準捕捉可疑信息？如何快速鎖定核實違法事實和證據(jù)？
該院行政檢察辦案組調(diào)取教育局、市場監(jiān)管局掌握的培訓企業(yè)基本信息及培訓學校信息公示表，搭建“成人教育培訓數(shù)字監(jiān)督模型”，對收集的信息清洗整理，從“有證無照、無證無照、超范圍經(jīng)營”入手，研究監(jiān)督邏輯規(guī)則，利用“海量數(shù)據(jù)＋智能算法”，對采集到的教培機構(gòu)人員登記信息、教培機構(gòu)違法行為處罰信息、教培類行政違法行為監(jiān)督案件信息進行碰撞式篩查，共篩查出問題線索10余條，精準鎖定后依法啟動行政檢察監(jiān)督程序。
“我們利用監(jiān)督模型，找出數(shù)據(jù)之間的關聯(lián)性，深挖內(nèi)部特征，發(fā)現(xiàn)異常點，讓數(shù)據(jù)‘開口說話’，以前需要投入大量人力物力才能核實清楚的情況，如今只需通過法律監(jiān)督模型，就能快速精準定位問題所在，讓線索‘主動上門’。”辦案檢察官表示。
借助數(shù)據(jù)揪出個稅漏繳
前不久，該院公益訴訟檢察官運用“民間借貸執(zhí)行款利息所得稅大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型”，通過自動化比對篩查發(fā)現(xiàn)異常情況——趙某某通過民事調(diào)解、執(zhí)行程序，于2021年5月拿到借款本金和利息執(zhí)行款50.7萬余元，但趙某某未就該筆借貸利息繳納個人所得稅。
轄區(qū)民間借貸糾紛案件數(shù)量大，人工逐本查閱卷宗耗時費力，而且監(jiān)督瞄得這么準，靠的是什么？
“我們聚焦個案辦理的共性特征，以此確定‘民間借貸’‘利息’和‘結(jié)案通知書’三大關鍵詞，收集、錄入、清洗涉民間借貸案件信息、申請強制執(zhí)行信息、申請執(zhí)行人完稅信息，升級‘民間借貸執(zhí)行款利息所得稅大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型’，通過自動化比對篩查，精準鎖定涉?zhèn)€稅漏繳案件，目前已錄入10103條基礎信息，發(fā)現(xiàn)問題線索3個。”據(jù)辦案檢察官介紹，該院針對發(fā)現(xiàn)的問題線索，向相關職能部門制發(fā)訴前檢察建議，建議其依法履行稅收征收職責，對涉稅案件進行追繳和處理。
收到檢察建議后，相關職能部門與法院建立民間借貸執(zhí)行案件稅收征管信息共享、聯(lián)動執(zhí)行、聯(lián)席會協(xié)作共享等機制；相關涉稅案件漏繳稅款正在追繳中。
數(shù)據(jù)加持強化檢察監(jiān)督
刑事拘留強制措施執(zhí)行活動監(jiān)督一般是在審查批捕、審查起訴階段發(fā)現(xiàn)線索，或依當事人申請監(jiān)督。但未進入審查逮捕、審查起訴階段的刑事拘留強制措施執(zhí)行如何監(jiān)督？
“我們研發(fā)刑事拘留強制措施類案監(jiān)督模型，分別收集公安機關刑事拘留信息、看守所羈押信息、檢察機關審查逮捕、審查起訴信息建立數(shù)據(jù)庫，分析刑事拘留投送超法定期限及漏捕、漏訴類偵查活動違法行為的特征要素，據(jù)此確定‘執(zhí)行拘留’‘羈押信息’‘逮捕信息’和‘起訴信息’四個關鍵詞，基于業(yè)務邏輯和數(shù)據(jù)分析，設計合適的算法和模型結(jié)構(gòu)，通過三次對比碰撞進而發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索。”該院辦案檢察官介紹，該監(jiān)督模型自研發(fā)、應用、上架推廣以來，成案11件，書面糾正偵查活動違法1件，其中糾正漏捕2件2人，糾正漏訴3件5人，監(jiān)督撤案5件5人。
“以前收集問題線索主要靠人工查看信件、接電、接訪為主，依托數(shù)字平臺，截至目前，共受理辦結(jié)生態(tài)環(huán)境、食品藥品安全、公共安全、個人信息保護領域各類案件29件，真正做到讓‘數(shù)據(jù)多跑路、讓群眾少跑腿’。”辦案檢察官介紹，目前，數(shù)字檢察涉及的領域越來越多，且越來越智慧。數(shù)字檢察的運用不僅體現(xiàn)在線索發(fā)現(xiàn)方面，在調(diào)查核實方面，通過借助無人機、無人船、數(shù)字衛(wèi)星遙感等監(jiān)測技術，形成“物聯(lián)網(wǎng)”式的調(diào)查核實方式，有效解決了調(diào)查核實難、專門技術缺乏等問題。
據(jù)介紹，該院將繼續(xù)以“四大檢察”融合履職為導向，把已確定的數(shù)字檢察工作方案落實在行動上，體現(xiàn)在效果上，不斷加強數(shù)字檢察規(guī)范化建設，研發(fā)務實管用的數(shù)字模型，致力于可復制、可推廣、可升級，讓數(shù)字檢察促進辦案更加公正高效、管理更加科學嚴謹、服務更加精準有力。
