“檢察建議為我們企業完善內部管控提供了很大幫助……”近日，蘭州市七里河區檢察院跟蹤回訪檢察建議落實情況時，甘肅某物流公司負責人向檢察官介紹。
據悉，2022年5月至今年3月，馬某在擔任甘肅某物流公司運營主管期間，因熟悉物流行業在寄遞件運輸過程中破損理賠機制，便伙同楊某及潘某、郭某從網上購買低價商品，到貨后通過故意損壞郵遞物品、偽造交易記錄、虛開高額發票等方式向某物流公司進行高額理賠，騙取賠償金。期間，楊某與趙某（另案處理）明知馬某實施詐騙犯罪，仍為其提供銀行卡幫助轉賬。馬某先后伙同他人作案29起，詐騙該物流公司共計11余萬元。今年6月20日，公安機關以馬某、楊某、潘某、郭某、趙某涉嫌詐騙罪移送檢察機關審查起訴。案發后，馬某等5人已退賠被害單位全部損失。
7月19日，該院以詐騙罪對馬某、楊某提起公訴；對潘某等3人，考慮到其犯罪情節輕微，具有自首、退贓、認罪認罰等情節，經公開聽證后，對3人作出相對不起訴決定。
8月31日，法院判處馬某有期徒刑3年，罰金3000元；楊某有期徒刑3年，緩刑4年，罰金2000元。
“辦案中，我們通過實地走訪被害企業并聽取相關負責人意見，充分了解企業工作制度、日常管理等情況，并從個案入手找準‘病灶’，為企業查找運營中存在的風險點、防控點。”辦案檢察官介紹，針對該企業在經營過程中存在的“權力”制約失衡、監管機制缺失，特別是對關鍵崗位員工缺乏教育管理和監督制約，且審核人員對快遞件破損及理賠申請審核未按規定嚴格把關，流于形式等問題，蘭州市七里河區檢察院依法制發檢察建議和風險提示函，幫助企業完善內部管控。
收到檢察建議后，該企業高度重視，積極整改，在公司內部全面開展自查自糾、廉政教育與法治教育等工作，并就深入推動實名收寄、收寄驗視、過機安檢等制度進行研究，強化約談、考評力度，增強從業人員主體責任；制定快遞處理理賠請求時間限制，加強理賠申請時限的監控和管理，確保每一筆理賠款的審批都經過嚴格審查和記錄，有效提高和完善企業運營管理。
“我們在依法從快辦理案件、全鏈條打擊侵害企業合法權益行為的同時，對涉企案件做到‘向前一步’主動走訪進行風險評估，‘退后一步’持續跟進實施案后問效，為企業發展‘樹導向’。”該院相關負責人表示。
據介紹，自“檢察護企”專項行動開展以來，蘭州市七里河區檢察院堅持打擊犯罪和追贓挽損并重，始終繃緊嚴格依法這根弦，嚴厲打擊侵害企業合法權益犯罪，起訴侵犯知識產權、商業賄賂等嚴重破壞公平競爭秩序犯罪70人，累計追贓挽損3382.6萬元；加大懲治民營企業內部腐敗力度，起訴職務侵占、挪用資金等利用職務便利實施涉企犯罪嫌疑人5人；深化落實“受賄行賄一起查”，配合監察機關加大力度追繳和糾正行賄所獲不正當利益3030萬元，優化清朗營商環境。
與此同時，該院做實從“治罪”向“治理”延伸，深入剖析個案、類案中反映出的市場主體生產經營漏洞，從源頭杜絕職務侵占等違法犯罪行為的發生；深入推進涉企公益訴訟監督，突出數字檢察賦能涉企法律監督優勢，深入應用“食品安全犯罪終身從業禁止公益訴訟法律監督模型”，深度挖掘、篩查比對內外部案件數據，發現公益訴訟案件線索19條，經調查核實，推動行政機關專門開展排查整治轄區食品生產經營行業活動，全力維護食品安全和市場從業秩序。
此外，該院還強化府檢協同聯動，圍繞知識產權保護重點領域，聯合區市場監督管理局、區工商聯召開座談會5次，會簽《關于深化知識產權協同保護打造一流法治營商環境的實施意見》，推出11項護企舉措，優化協作配合機制，以檢察履職推動構建知識產權大保護格局；努力延伸服務，在12309檢察服務中心開設企業信訪專門窗口，在轄區6家企業積極推動設立“檢察護企”聯絡站，搭建服務企業“綠色通道”，對涉企信訪事項做到快速審查、快速辦理，進一步加強對各類經營主體依法平等保護。
