“快遞在給大家帶來便利的同時，也存在很大的安全隱患，有些人將銀行卡、電話卡通過快遞郵寄給詐騙分子，淪為電信網絡詐騙的工具……”近日，在甘肅省蘭州市“寄遞安全”專項工作推進會議上，榆中縣檢察院檢察官以“防騙反詐”為主題，應邀向快遞從業人員進行專題授課，同時，對轄區郵寄“兩卡”監管缺失問題檢察監督案整改情況進行“回頭看”。
2023年5月，因信用卡逾期急需用錢還卡的金某，在網絡上看到黑戶辦理貸款、信用卡的信息后，便添加了對方微信。對方稱有內部通道，需要金某將本人銀行卡、網銀、電話卡郵寄給他。
“金某在明知銀行卡、電話卡不能出租出借的情況下，仍然將‘兩卡’寄給了對方。對方收到卡片后又要求金某提供銀行卡密碼，稱做資料和流水。提供密碼后金某發現已經聯系不到對方，隨即補辦了電話卡和銀行卡。”辦案檢察官介紹，金某在補辦銀行卡時被告知銀行卡已被封控，便主動撥打了公安機關報警電話說明情況。
經查，金某郵寄的銀行卡賬戶涉嫌洗轉資金616800元。公安機關對金某以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪移送審查起訴。
榆中縣檢察院審查后認為，金某在知道他人有可能利用自己的卡片從事信息網絡犯罪的情況下，仍將名下的銀行卡提供給他人進行支付結算，情節嚴重，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。
考慮到金某系初犯、偶犯，案發后自愿認罪認罰，且有自首情節，該院依法對其作出相對不起訴決定。
“不起訴不是‘不訴了之’，也不是‘一放了之’，我們依法向公安機關提出給予金某行政處罰的檢察意見。”辦案檢察官介紹，依托行刑反向銜接工作機制，公安機關根據檢察機關的反饋意見對金某作出了行政處罰。
據了解，今年以來，榆中縣檢察院扎實推進行刑反向銜接工作，積極推動“刑事不訴+行政處罰”輕罪治理，全力做好做實不起訴案件的“后半篇文章”。截至目前，該院通過行刑反向銜接機制，辦理涉電信網絡詐騙類不起訴案件16件21人，其中涉及郵寄“兩卡”被非法利用類電信網絡詐騙案件7件7人，均依法向公安機關提出給予行政處罰的檢察意見。
“通過進一步梳理這些案件，我們發現，對公民郵寄‘兩卡’被非法用于電信網絡詐騙，郵政管理部門暴露出的監管漏洞亟需解決。”辦案檢察官介紹，為實現“辦理一案、治理一片、惠及一方”的良好社會效果，8月29日，榆中縣檢察院依法向郵政管理部門制發社會治理類檢察建議，建議其充分發揮監管職責，督促快遞企業強化管理，加強對快遞從業人員的業務培訓，嚴格落實郵寄“兩卡”相關規定，提高安全防范意識。
收到檢察建議后，郵政管理部門高度重視，積極部署整改工作，并有針對性地召開全市“寄遞安全”專項工作推進會議，同時邀請檢察官向轄區快遞從業人員進行專題授課和普法宣傳。
“檢察官的授課緊貼工作實際，發生在身邊的案例，讓我們深刻認識到寄遞企業和一線快遞員在反詐工作中的重要作用，今后要以案為鑒，防微杜漸，提升預警宣防，嚴格管理，為建設法治社會、守護群眾‘錢袋子’作出貢獻。”蘭州市郵政管理部門相關負責人表示。
