2024年7月9日，檢察日?qǐng)?bào)明鏡周刊刊發(fā)《買黃金送黃金，哪來這等好事？》。
《檢察日?qǐng)?bào)》截圖
和其他購物平臺(tái)不同的是，“金豆樂園”App只賣黃金，在這里購買黃金能領(lǐng)取金豆，當(dāng)金豆積累到一定數(shù)量時(shí)，購買人可以用金豆兌換黃金——
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳統(tǒng)的傳銷早已改頭換面，網(wǎng)絡(luò)傳銷已成為傳銷活動(dòng)的重要模式。近日，甘肅省嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院辦理了一起以“買黃金送黃金”為噱頭的互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。4月17日，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人盛某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元。
6月15日，嘉峪關(guān)市檢察機(jī)關(guān)組織開展防范非法集資集中宣傳日活動(dòng)，檢察官結(jié)合發(fā)生在當(dāng)?shù)氐亩嗥鸢讣园羔尫ǎ_展普法宣傳，其中就有這起互聯(lián)網(wǎng)傳銷案件。
圖片6月15日，嘉峪關(guān)市檢察機(jī)關(guān)在防范非法集資集中宣傳日開展普法宣傳。
朋友推薦了一個(gè)“賺錢”的生意
“當(dāng)時(shí)朋友問我有沒有事情做，我說沒有，他向我推薦了一個(gè)賺錢的生意，我就下載了這個(gè)App……”嘉峪關(guān)市的盛某是一名家庭主婦，2021年4月的一天，她與馬某（另案處理）在微信聊天時(shí)聽說了一款名叫“金豆樂園”的App。
“金豆樂園”App是一個(gè)線上商城平臺(tái)，和其他購物平臺(tái)不同的是，這個(gè)平臺(tái)只賣黃金，而且是買黃金送黃金。平臺(tái)上的每件黃金商品都標(biāo)有克重和單價(jià)，在這里購買黃金，平臺(tái)不僅會(huì)根據(jù)購買人提供的地址郵寄發(fā)貨，還會(huì)返還金豆并生成明細(xì)，當(dāng)金豆積累到一定數(shù)量時(shí)，購買人可以用金豆兌換黃金。聽著馬某的這番介紹，盛某起初并不相信。
幾天后，馬某專程從外地趕來，見面后又向盛某介紹起“金豆樂園”App，極力邀請(qǐng)盛某注冊(cè)成為會(huì)員。看到盛某猶豫不決，馬某拿出一個(gè)裝著金條的包對(duì)盛某說：“看，這些都是我從‘金豆樂園’App兌換來的黃金，你不相信可以拿著它去金店驗(yàn)真假。”盛某被眼前的場(chǎng)面震驚，還沒等她回過神來，馬某接著說：“這些黃金都是可以回收的，跟著我一起干就可以賺錢。”于是，盛某通過掃描馬某提供的二維碼下載了“金豆樂園”App并注冊(cè)了會(huì)員。
成為會(huì)員后盛某發(fā)現(xiàn)，“金豆樂園”App上賣的黃金價(jià)格要比市場(chǎng)價(jià)格高30%，每購買一克黃金，平臺(tái)會(huì)返還800金豆，但每天只返還1.6金豆，全部返還需要500天。想到這800金豆能兌換一克黃金，盛某覺得就算高價(jià)買下，最終到手的是兩克黃金，即使按照低于市場(chǎng)價(jià)的收購價(jià)賣出，也能穩(wěn)賺不賠，于是決定試一試。
沒有收入來源的盛某手頭并沒有多少錢可以投資，這讓她犯了難。“我可以和你合作共同投資，我們購買200克黃金，不夠的錢我出，到時(shí)候黃金歸我，金豆返你。”熱心的馬某提出了一個(gè)建議。就這樣，盛某在馬某的資助下購買了200克黃金，并加入了“金豆樂園”微信群。
想方設(shè)法提升自己的會(huì)員等級(jí)
從購買黃金這天起，盛某的會(huì)員賬號(hào)中每天都能收到一些金豆，看著慢慢增長(zhǎng)的數(shù)字，盛某想讓返還結(jié)束解鎖兌換黃金的這天早一點(diǎn)到來。這時(shí)，盛某被“金豆樂園”微信群里別人發(fā)的金豆成長(zhǎng)攻略所吸引。
原來，金豆返還的速度并不是一成不變的，而是根據(jù)會(huì)員等級(jí)的變化而變化，會(huì)員等級(jí)越高，返還速度越快，而提升會(huì)員等級(jí)的方式除了購買黃金之外，還可以介紹新會(huì)員加入，如果發(fā)展的新會(huì)員購買了黃金，推薦人的會(huì)員等級(jí)上升得就更快，領(lǐng)取金豆的周期也相應(yīng)大大縮短。盛某急切地想提升自己的會(huì)員等級(jí)，開始向身邊人介紹起了“金豆樂園”App。
2021年7月，郭某通過朋友認(rèn)識(shí)了盛某，并在盛某的推薦下注冊(cè)了“金豆樂園”App會(huì)員，購買了600克黃金。郭某又介紹了自己的親戚、朋友進(jìn)行注冊(cè)，他們也都購買了黃金。在接下來的幾個(gè)月里，有若干人通過盛某介紹或者轉(zhuǎn)介紹購買黃金，他們有的投入幾百元，有的投入幾十萬元。
此時(shí)的盛某已經(jīng)不滿足于通過“口口相傳”“微信宣傳”等方式介紹推廣“金豆樂園”App，為了發(fā)展更多新會(huì)員并吸引新會(huì)員購買黃金，盛某多次組織線下培訓(xùn)會(huì)、推介會(huì)，在會(huì)上進(jìn)行講解，甚至邀請(qǐng)平臺(tái)講師進(jìn)行線下授課，吸引了不少人注冊(cè)會(huì)員購買黃金。
平臺(tái)崩盤，“黃金夢(mèng)”破碎
2021年10月的一天，投入了幾十萬元的郭某和往常一樣準(zhǔn)備打開“金豆樂園”App查看金豆到賬情況，卻發(fā)現(xiàn)App打不開了，和他有相同遭遇的人都焦急萬分。盛某此時(shí)也聯(lián)系不到“金豆樂園”App的運(yùn)營公司，馬某也失去了聯(lián)系。隨著越來越多的會(huì)員無法登錄“金豆樂園”App，這款A(yù)pp背后一個(gè)輻射全國的“傳銷帝國”浮出水面。
2019年9月，杜某、趙某在深圳注冊(cè)成立某金業(yè)有限公司，分別擔(dān)任董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。該公司在各地建立推廣運(yùn)營中心，聘請(qǐng)具有相關(guān)經(jīng)歷的人員作為初始骨干成員，并借助互聯(lián)網(wǎng)開展傳銷活動(dòng)。該公司以“金豆樂園”App為載體，通過買黃金送黃金等靜態(tài)返利模式以及“員工、經(jīng)理、代理商”等七級(jí)動(dòng)態(tài)返利模式，通過線上線下宣傳進(jìn)行吸粉，吸引參與者加入。隨著向消費(fèi)者承諾的兌付數(shù)額越積越高，缺口也越來越大，公司操盤者開始拆東墻補(bǔ)西墻，最后資金鏈斷裂。
2021年10月，山東省濟(jì)南市公安局天橋分局對(duì)某金業(yè)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案立案?jìng)刹椋@個(gè)涉及全國30個(gè)省市自治區(qū)、累計(jì)傳銷金額達(dá)280億元的傳銷團(tuán)伙覆滅。隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查，盛某進(jìn)入警方視線。經(jīng)司法鑒定，盛某的會(huì)員賬號(hào)共發(fā)展10個(gè)層級(jí)151個(gè)下級(jí)。
2022年6月20日，濟(jì)南公安機(jī)關(guān)將盛某涉案情況移送嘉峪關(guān)市公安機(jī)關(guān)。8月1日，公安機(jī)關(guān)對(duì)盛某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?023年11月24日，嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院以盛某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向法院提起公訴。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，盛某以“金豆樂園”App買黃金送黃金為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，盛某同時(shí)還具有自首、從犯以及自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕、從寬情節(jié)。法院經(jīng)審理，采納了檢察機(jī)關(guān)的指控和量刑意見，作出上述判決。
近日，經(jīng)當(dāng)?shù)胤ㄔ号袥Q，該傳銷平臺(tái)幕后主犯杜某和趙某一審分別被判處有期徒刑十三年和十一年，各并處罰金7000萬元和5000萬元。
