2021年12月2日，檢察日報四版刊發(fā)《幾分錢一個的虛擬幣撬起2290萬的大騙局——甘肅會寧：辦理一起跨兩省四市特大電信網(wǎng)絡詐騙案》。
《檢察日報》截圖
“下面開始宣判：被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金10萬元……”伴隨著清脆的法槌聲，這起跨隴粵兩省四市的特大電信網(wǎng)絡詐騙案落下帷幕，12名被告人得到懲罰。而這起案件僅甘肅境內(nèi)的被害人就有600余人，涉案金額達2290余萬元。
拉群下套
利用虛擬貨幣牟取暴利
2020年4月份以來，黃某、朱某以高額提成為誘餌，制作虛假App、創(chuàng)建微信群向群成員推廣出售其發(fā)行的虛擬數(shù)字幣，再由朱某通過非常規(guī)手段購買來的結(jié)算賬戶管理資金，套取現(xiàn)金，從而牟利。
“我們建立會員群，從上家手中購買來火幣、賀幣等，通過宣傳推廣的方式發(fā)展下線，然后誘導群成員購買，采取扣除下線人員部分本金的方式來獲利。”該團伙的成員劉某供述稱。
一分錢或兩分錢一個的五行幣、火幣、賀幣，在虛擬App交易平臺上，操盤手每次通過“饑餓營銷”的方式，向一級“團長”出售規(guī)定額度的虛擬幣，并規(guī)定一級“團長”再向自己發(fā)展的二級“團長”“隊長”出售后，可獲得20%至30%的提成……僅僅一次的推銷出售，就可獲取數(shù)十萬元甚至上百萬元的利益。
甘肅省會寧縣檢察院辦案檢察官張維軍介紹：“逐層的傳銷、推廣背后，犯罪成員、被害人之間雖未謀面，但因利益誘惑，更多的是直接轉(zhuǎn)賬購買。這種采用遠程操控、非接觸方式實施詐騙的行為，抓住被害人想短期內(nèi)獲得高提成、高收益的心理，誘使被害人打款或轉(zhuǎn)賬，從而達到非法目的。”
提前介入
引導公安機關(guān)偵查取證
“鑒于該案是跨區(qū)域網(wǎng)絡電信詐騙犯罪，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大，且嫌疑人之間、嫌疑人與被害人、詐騙人與取款人之間大多為非面對面接觸，固定證據(jù)成為破案的關(guān)鍵所在。”會寧縣檢察院副檢察長劉宏梅介紹。
鑒于此，在了解案件相關(guān)情況后，該院第一時間介入該案，引導公安機關(guān)偵查取證。辦案檢察官先后多次與公安機關(guān)會商、分析案情，研判取證方向、取證需求，并提出有針對性的意見建議，及時全面規(guī)范固定了書證、物證、電子證據(jù)。
2020年10月22日，公安機關(guān)對黃某、陳某等12人以涉嫌詐騙罪移送檢察機關(guān)審查起訴。
抽絲剝繭
全鏈條分析研判精準量刑
考慮到此案案情復雜，涉案人員多，不同嫌疑人在案件中從事的犯罪行為、所具有的主觀故意及在整個犯罪體系中所處的地位不同，為了準確定性、精準打擊，白銀市檢察院和會寧縣檢察院共同研究取證標準，并就案件的證據(jù)收集、口供的印證、共同犯罪的認定及嫌疑人的行為定性、法律適用進行了精準分析研判。
“我們從電子證據(jù)入手‘抽絲剝繭’，全鏈條分析研判，審查涉案人員之間的證據(jù)關(guān)聯(lián)性和載體關(guān)聯(lián)性，先后多次召開案件分析研判會、檢委會會議討論案件涉罪定性等問題，在綜合全案證據(jù)的情況下對各犯罪嫌疑人的行為進行了分段式評價、階梯形定罪，并提出精準量刑建議。”張維軍說。
最終，會寧縣檢察院以詐騙罪對黃某等3人提起公訴，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對馮某等2人提起公訴，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對曹某等3人提起公訴，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪對李某等3人提起公訴，對張某作存疑不起訴處理。
法院完全采納了檢察機關(guān)起訴的罪名及提出的量刑建議，2021年7月3日，一審法院以詐騙罪判處黃某等3人有期徒刑十一年至十二年不等，各并處罰金10萬元；以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處馮某等2人有期徒刑一年至二年不等，各并處罰金5000元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處曹某等3人有期徒刑三年至四年十個月不等，各并處罰金1萬元至2萬元不等；以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處李某等3人有期徒刑一年，緩刑一年六個月至二年，緩刑三年不等，各并處罰金1萬元至2萬元不等。
宣判后，除陳某等4人提出上訴外，其他人員均認罪認罰服判。近日，經(jīng)二審法院裁定，駁回陳某等4人的上訴，維持原判。
