“收到檢察建議后，我們根據建議內容，按照‘舉一反三、系統整改’思路進行全面排查，制定了長期停業未經營主體專項清理工作方案，細化落實舉措，現均已整改到位。”近日，景泰縣檢察院在對一起對公賬戶非法使用案開展檢察建議落實情況“回頭看”時，該單位相關負責人表示。
據悉，2022年4月，殷某經營其丈夫楊某注冊的文化傳媒有限公司，由于經營不善，資金困難，殷某在抵押公司做了車輛抵押，也因此被人盯上。對方以使用對公賬戶“走流水”可以辦理貸款為誘餌，引導殷某和丈夫楊某將公司的對公賬戶密碼、U盾等供其使用。之后該賬戶每天都有100多萬進出賬，轉賬結束后，殷某都和對方通電話并截圖發送轉賬信息，后在發現對公賬戶收到一筆15萬余元的資金一直沒有轉出去后，兩人產生非法占有的念頭，通過銀行柜臺業務將該筆贓款全部轉入楊某個人銀行卡中，償還銀行貸款后剩余的錢用于兩人花銷。
2023年3月，公安機關以殷某、楊某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、盜竊罪移送檢察機關審查起訴。
“在審查起訴階段，殷某、楊某辯稱兩人轉出的15萬余元為公司經營合法收入，為查明案件事實，區分違法資金與合法經營資金，我們仔細核查卷宗及相關材料，認真研究后，將案件退回公安機關要求予以核實。”辦案檢察官介紹，經補查重報，證實涉案公司賬戶被電信網絡詐騙團伙利用，詐騙金額1263萬余元的事實，涉及全國各地電信詐騙案件14起，且殷某和楊某轉出己用的15萬余元為被騙資金。
2023年10月，景泰縣檢察院以幫助信息網絡犯罪活動罪、盜竊罪依法對殷某、楊某提起公訴，法院審理后對殷某判處有期徒刑三年八個月，并處罰金20000元，對楊某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金18000元。
“辦案中，我們發現犯罪嫌疑人利用商事登記便利條件，使用自身身份信息注冊‘空殼’公司，其對公賬戶被用于轉移電信網絡詐騙犯罪贓款，不僅嚴重擾亂市場經營管理秩序，也為不法分子實施犯罪提供了犯罪條件，相關管理部門存在監管漏洞。”辦案檢察官介紹。
今年6月，該院向相關管理部門制發檢察建議，督促其深入排查風險隱患，健全業務管理流程機制，加強對中介人員的監管，嚴格落實證照申領制度，開展全面排查整治，切實保障企業合法權益和區域經濟高質量發展。
收到檢察建議后，相關管理部門第一時間制定相應整改措施，扎實開展長期停業未經營主體專項清理工作，對連續兩年以上（含兩年）未按照規定進行公示年度報告的、無法聯系的僵尸企業依法依規予以吊銷，通過清理工作“引導規范一批、動員注銷一批、依法吊銷一批”，引導企業守法誠信經營，營造良好的營商環境。
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對公賬戶，原本是用于企業之間商業往來資金結算的專用賬戶。然而，利欲熏心之人卻把它當作賺錢工具，提供給犯罪分子用于實施違法行為。在此檢察官提醒廣大企業經營者，要提升法律風險意識，網上刷流水、貸款不可信，不要被“無風險”“不用擔責”等說辭沖昏頭腦，出租、買賣對公賬戶；也不要用對公賬戶替他人轉賬、提現，更不要耍“螳螂捕蟬，黃雀在后”的小聰明，將涉案贓款占為己有。要注意提升企業信息保護意識，妥善保管好對公賬戶及密碼、網銀U盾、營業執照等，一旦不慎丟失，要及時辦理掛失或注銷，千萬不要因為利益驅使或一時大意而淪為電詐“工具人”。
