8月8日，由玉門市院提起公訴的沈某某等11人涉嫌“套路貸”詐騙犯罪一案在玉門市人民法院公開開庭審理。該案涉及非法放貸和暴力催收，被告人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，嚴(yán)重危害人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全，造成惡劣的社會(huì)影響，引發(fā)了較為廣泛的社會(huì)關(guān)注，玉門市人大代表、政協(xié)委員、監(jiān)委委員及被告人家屬共計(jì)40余人旁聽了庭審。
自2016年10月份以來(lái)，被告人沈某某、柴某某、隋某、張某某共同出資成立寧波百融信息技術(shù)有限公司，設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，專門從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，以收取手續(xù)費(fèi)、展期費(fèi)、逾期費(fèi)的方式實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪。后陸續(xù)招錄多人為其從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，其行為嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，破壞了社會(huì)管理秩序和金融秩序，社會(huì)影響及其惡劣。
經(jīng)審查，被告人沈某某等人以非法占有為目的，假借民間借貸，通過簽訂虛高借款合同、虛增債務(wù)等手段，以客服、審核、財(cái)務(wù)、催收角色分工協(xié)作，環(huán)環(huán)相扣，各司其職，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)產(chǎn)，形成了較為嚴(yán)密和固定的犯罪組織，經(jīng)甘肅省人民檢察院批復(fù)，依法認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
“套路貸”詐騙犯罪是近年來(lái)出現(xiàn)的一種新型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，其犯罪手段與傳統(tǒng)的詐騙模式存在很大區(qū)別，涉案人員多，涉案地域廣，被害人人數(shù)眾多，無(wú)法逐一取證，案情較為復(fù)雜，證據(jù)數(shù)量龐大。玉門市院黨組高度重視，整合刑事檢察部門精銳辦案力量，在偵查階段進(jìn)駐公安機(jī)關(guān)辦案點(diǎn)，與公安機(jī)關(guān)密切配合，提前介入案件偵查，精準(zhǔn)引導(dǎo)調(diào)查取證。公安機(jī)關(guān)將案件移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)采用“捕訴一體”高效辦案模式，全面細(xì)致審查案件，召開檢察官聯(lián)席會(huì)和檢委會(huì)，對(duì)案件反復(fù)進(jìn)行討論，并通過退回公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查補(bǔ)充收集相關(guān)證據(jù)，確保案件事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。
庭前，公訴人認(rèn)真閱卷、精心準(zhǔn)備，協(xié)同法院召開了庭前會(huì)議，控辯雙方就管轄權(quán)、非法證據(jù)排除、部分存有爭(zhēng)議的證據(jù)等問題進(jìn)行了有效溝通。庭審中，公訴人圍繞案件事實(shí)、證據(jù)和法律適用，沉著冷靜訊問被告人，舉證質(zhì)證條理清晰、答辯有力，有效履行了公訴職責(zé)。通過法庭調(diào)查、法庭辯論、最后陳述等環(huán)節(jié)，使被告人認(rèn)識(shí)到了自己行為的危害性，當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。旁聽人員也紛紛表示通過此次庭審認(rèn)識(shí)到了“套路貸”惡勢(shì)力犯罪的危害，切實(shí)感受到了司法機(jī)關(guān)在維護(hù)社會(huì)安定，依法嚴(yán)厲打擊黑惡勢(shì)力的堅(jiān)定決心，取得了較好的庭審效果和社會(huì)效果。
該案是玉門市院開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)，繼張某某為首的等13人“套路貸”涉惡案件之后，辦理的第二起“套路貸”涉惡案件。目前，案件正在進(jìn)一步審理中，將擇期宣判。
