近日，平涼市檢察院與中國人民銀行平涼市分行簽訂《平涼市銀檢打擊治理洗錢違法犯罪縣域合作備忘錄》（以下簡稱《備忘錄》），探索建立檢察機關與人民銀行常態化聯絡、線索雙向移送管理、信息共享和案件會商、聯合督查督辦、宣傳培訓互動等五項工作機制，切實維護國家安全、社會穩定和人民群眾切身利益。
《備忘錄》明確，人民銀行在反洗錢資金監測中發現涉嫌洗錢及相關違法犯罪可疑交易的，在將線索和相關證據材料移送公安、監察等機關的同時，同步抄送檢察機關，檢察機關及時將相關案件辦理情況反饋人民銀行。人民銀行對涉嫌洗錢犯罪線索與公安機關聯合開展調查的，可以商請檢察機關通過案件研判、引導偵查等方式提前介入，就案件的證據采信、事實定性、法律適用等問題進行會商。檢察機關辦理破壞金融管理秩序犯罪及金融詐騙犯罪等案件時，實行“一案雙查”，對掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源、性質的洗錢犯罪行為，及公安機關應當立案而不立案等情形依法實施法律監督。檢察機關對涉嫌洗錢犯罪案件決定不起訴，認為依法可以追究行政責任的，建議人民銀行處理。對涉及縣域洗錢及上游犯罪的情報信息和案件線索，及時開展互通交流，共享信息數據，共同研判線索及洗錢犯罪的新形勢、新特征和新趨勢，不斷提升工作的精準性和有效性。雙方應緊密協作，根據工作需要，積極商請監察、公安、審判等機關聯合會商、研判涉嫌洗錢案件及其線索，協同解決案件偵辦的重點難點，凝聚打擊洗錢違法犯罪活動工作合力。
《備忘錄》還就聯合開展反洗錢、反逃稅宣傳和舉辦研討培訓等事宜予以明確，進一步健全完善部門協同、上下聯動、配合有力、運轉高效的銀檢打擊治理洗錢犯罪合作機制，共同營造打擊洗錢犯罪的濃厚氛圍。
