近日，甘肅省檢察院出臺(tái)《民事虛假訴訟監(jiān)督辦案指引（試行）》（以下簡稱《指引》），在廣泛總結(jié)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，聚焦虛假訴訟監(jiān)督線索發(fā)現(xiàn)難、查處難問題，為虛假訴訟監(jiān)督設(shè)置全流程辦案指引，以民事檢察監(jiān)督保護(hù)自然人、法人和非法人組織的合法權(quán)益，促進(jìn)誠信社會(huì)建設(shè)。
《指引》明確，行為人單獨(dú)或者與他人惡意串通，通過偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，向法院提起民事訴訟，或者行為人向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、調(diào)解書、公證債權(quán)文書，在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配都屬于該指引所稱的虛假訴訟。
《指引》明確了雙方串通型虛假訴訟的6類主要情形，并單方欺騙納入監(jiān)督視野，提出單方欺騙型虛假訴訟的12類主要情形，對(duì)虛假訴訟監(jiān)督應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的案件類型、當(dāng)事人及案外人在訴訟中的異常點(diǎn)、執(zhí)行程序中虛假訴訟表現(xiàn)形式等進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，并從虛假訴訟線索來源、線索排查、調(diào)查核實(shí)、線索移送、案件處理等五個(gè)主要環(huán)節(jié)，詳細(xì)梳理了全流程辦案指引，并以附件形式印發(fā)《辦案指引重點(diǎn)審查要素一覽表》，就民事虛假訴訟案件來源、綜合性判斷要素、重點(diǎn)案由、當(dāng)事人異常節(jié)點(diǎn)、訴訟中異常表現(xiàn)、執(zhí)行程序異常表現(xiàn)、調(diào)查核實(shí)、涉嫌犯罪線索移送等重點(diǎn)審查要素，將52項(xiàng)具體要點(diǎn)以表格化條目式呈現(xiàn)，促進(jìn)常態(tài)化、規(guī)范化開展虛假訴訟監(jiān)督。
據(jù)介紹，該《指引》也是甘肅檢察機(jī)關(guān)虛假訴訟監(jiān)督辦案成果的制度性轉(zhuǎn)化。2023年以來，甘肅檢察機(jī)關(guān)依托《民事檢察參與引領(lǐng)誠信社會(huì)新風(fēng)尚路徑實(shí)踐》創(chuàng)新課題，持續(xù)聚焦深層次違法行為監(jiān)督重點(diǎn)，采取有效措施精準(zhǔn)發(fā)力，針對(duì)民事虛假訴訟提出監(jiān)督意見411件，辦案數(shù)量較上年實(shí)現(xiàn)成倍增長，監(jiān)督領(lǐng)域亦從虛假訴訟拓展至虛假仲裁、虛假公證，監(jiān)督類型涉及民間借貸、金融借款、建設(shè)工程施工、遺囑繼承等多個(gè)方面。與此同時(shí)，該省檢察機(jī)關(guān)注重延伸監(jiān)督觸角，深挖案件背后的司法腐敗，逐步實(shí)現(xiàn)從“對(duì)事監(jiān)督”到“對(duì)人監(jiān)督”的有效延伸，移送虛假訴訟案件違法違紀(jì)線索后立案18件，5名當(dāng)事人被追究刑事責(zé)任，2名律師被訓(xùn)誡處理，2名司法工作人員被移送審查起訴，虛假訴訟監(jiān)督取得成效。
來源：甘肅省檢察院第六檢察部
