6月2日，為貫徹落實(shí)中央、高檢院關(guān)于反洗錢工作和防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)重大決策部署要求，對(duì)全省檢察機(jī)關(guān)反洗錢工作再動(dòng)員、再安排、再推進(jìn)，推動(dòng)解決金融經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域重大理論和實(shí)踐問(wèn)題，進(jìn)一步凝聚共識(shí)，形成合力，省院召開了反洗錢工作推進(jìn)會(huì)暨重大經(jīng)濟(jì)犯罪研討會(huì)。省院黨組副書記、副檢察長(zhǎng)李保崗、二級(jí)高級(jí)檢察官牛進(jìn)福，中國(guó)人民銀行蘭州中心支行、省法院、省公安廳、蘭州市法院、蘭州市公安局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，市、州檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門負(fù)責(zé)人，部分縣區(qū)院業(yè)務(wù)骨干，省院第四檢察部全體人員參加會(huì)議。
省檢察院黨組副書記、副檢察長(zhǎng)李保崗
會(huì)上，省院黨組副書記、副檢察長(zhǎng)李保崗就全省檢察機(jī)關(guān)扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作做了講話，李保崗副檢察長(zhǎng)要求全省檢察機(jī)關(guān)刑事檢察部門要以高度的政治責(zé)任感和使命感，加強(qiáng)洗錢犯罪懲治工作，堅(jiān)決把黨中央和高檢院反洗錢各項(xiàng)工作部署、政策精神落實(shí)到具體檢察工作中。他要求全省三級(jí)院要站在為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展贏得良好國(guó)際環(huán)境的高度，采取切實(shí)可行的措施，積極主動(dòng)追訴洗錢犯罪。各地在辦案中要注重從上游犯罪事實(shí)證據(jù)中挖掘洗錢犯罪線索，積極開展好提前介入偵查引導(dǎo)取證和立案監(jiān)督工作。要努力增加洗錢罪起訴的案件數(shù)量，要扭轉(zhuǎn)全省檢察機(jī)關(guān)以洗錢罪起訴案件數(shù)量極少的局面。他強(qiáng)調(diào)全省三級(jí)院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門要積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)偵查“4.11”特大地下錢莊非法經(jīng)營(yíng)系列案件，主動(dòng)加強(qiáng)與同級(jí)公安機(jī)關(guān)溝通聯(lián)系，及時(shí)同步介入案件偵查，對(duì)案件中是否存在洗錢犯罪線索及洗錢犯罪偵查方向上提出意見建議，共同縱深推進(jìn)反洗錢工作。各地刑事檢察各部門之間要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，上下級(jí)部門之間要加強(qiáng)溝通，辦案工作重要節(jié)點(diǎn)、重大問(wèn)題要及時(shí)向省院報(bào)告，省院要加強(qiáng)對(duì)下級(jí)院反洗錢工作指導(dǎo)力度。各地要加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民法院、人民銀行等部門的常態(tài)化聯(lián)系，強(qiáng)化打擊洗錢犯罪的內(nèi)外合力。
中國(guó)人民銀行蘭州中心支行反洗錢處處長(zhǎng) 王瑞行
省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng) 賀濤
省高法審委會(huì)委員、刑二庭庭長(zhǎng) 張根虎
會(huì)上中國(guó)人民銀行蘭州中心支行反洗錢處處長(zhǎng)王瑞行介紹了人民銀行反洗錢職能、主要工作以及加大打擊洗錢犯罪的重大意義，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)賀濤介紹了“4.11”特大地下錢莊非法經(jīng)營(yíng)系列案件辦理情況以及全省公安機(jī)關(guān)打擊洗錢犯罪部署情況，參會(huì)人員針對(duì)洗錢案件線索發(fā)現(xiàn)、法律適用、協(xié)作配合等方面進(jìn)行了研討，并就加大洗錢犯罪懲處力度，統(tǒng)一了思想，達(dá)成了共識(shí)。
省檢察院二級(jí)高級(jí)檢察官 牛進(jìn)福
會(huì)上省院二級(jí)高級(jí)檢察官牛進(jìn)福通報(bào)了2019年以來(lái)全省檢察機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件情況，省院第四檢察部、蘭州市院第二檢察部、蘭州市城關(guān)區(qū)院、酒泉市肅州區(qū)院工作人員分別介紹了我省檢察機(jī)關(guān)辦理反洗錢案件情況以及存在的問(wèn)題、永靖縣系列騙取貸款案、“2.27”特大票據(jù)詐騙案，“今金貸”非法集資案、“好小仔”非法集資案、“善心匯”傳銷活動(dòng)案的辦案情況。
參會(huì)人員圍繞案件辦理中遇到的實(shí)際問(wèn)題，從證據(jù)審查、案件定性、追責(zé)范圍、追贓挽損、矛盾化解等方面進(jìn)行了研討交流，并一致表示此次交流，開拓了視野，打開了思路，提高了解決重大疑難復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪案件問(wèn)題的能力和水平。
